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投5000回报400万？揭秘800倍收益背后的秘密 快看
央视网消息：号称花5000元，一年就能拿回400万。天上掉馅饼足足给您带来800倍的收益究竟是什么呢？
图片上显示的是“五行币”传销组织分发传销奖、街头游行聚会、光头助理呼喊口号的场景。自去年底“五行币”推出后，就通过网络、微信快速传播。然而，事情的真相到底是什么呢？
让人愿意接受的是“五行币”编织的暴富梦，它把入门费分为500元、2500元、5000元3个级别，声称会员缴纳资金后能获得虚拟货币——“五行币”，而缴纳5000元的还能得到一枚五行金币。会员收益包括动态收益和“静态收益”，号称“坐在家里收钱”。
在“五行币”会员群里像这样的会员获奖、数钱、躺在钱堆上的视频、图片不断涌现
湖南省郴州市公安局局长张军说，我们仅仅打击他的一部分的这个过程中，在短短的五个月的时间里面，他就发展了40万人，而且敛财21个亿，这样一旦这个盘口崩掉，我们底层的老百姓却将血本无归。
“五行币”组织这样告诉自己的会员，要回本就尽快发展下线，想发财就多多拉人入会。
湖南省郴州市公安局专案侦查员邓志文说，就是讲你花5000元注册成会员之后，你再发展两个会员，你就基本能够回本。“五行币”涉及层级有上万级，它宣称会员花5000元注册成会员之后，通过这种五进五投的复投模式，一年时间会员就能够拿到400多万元的收益。
谎称职能部门批准发行
不光是许诺将来的虚拟财富，“五行币”之所以让会员深信不疑，还在于这样一枚价值3000元左右的金币，并号称“只有五行币才能带领中国打赢货币战争、富裕全中国人民”，号称“发行五行币的目的是要打败美元霸权主义，代替人民币”，并谎称国家发改委、银监会、财政部等多个国家职能部门批准发行五行金币。
“五行币”犯罪组织的创始人及幕后主谋张健，真名叫宋密秋。在传销活动中，宋密秋对外宣称自己是9岁上大学的“神童”，12岁破译银行密码，号称荣获 “全国十大杰出青年”等荣誉称号。号称5000年来第一个敢挑战世界首富的中国人，将以“五行币”一统天下。
警方介绍，宋密秋自2012年起，几年中不断变换传销名目，从原始股到虚拟货币再到五行币，花样翻新十几种，波及全国32个省份，聚敛赃款数十亿元，实质不外乎就是拉人头敛钱财的传销犯罪。
2013年，公安部部署各地联动，立案11起，抓获主要犯罪嫌疑人70余名。在此期间，宋密秋偷渡到了东南亚，继续从事传销活动。2014年，宋密秋在泰国因伪造证件犯罪被判入狱。服刑期间继续策划、组织传销活动，多次与境内外传销骨干人员会面，谋划推出“云讯通”、“五化联盟”等多个传销名目。对此，公安机关及时立案侦查，先后抓获司灿涛、张皓等国内骨干头目33人。
湖南：揭穿五行金币买卖假象
制图/高岳
图① 押解犯罪嫌疑人回郴州。
图②③ 涉案五行币。
● 此案是2018年公安部公布的全国十大涉众型经济犯罪典型案件之一,是建国以来湖南省郴州市公安机关侦办的涉案人员最多、涉案地域最广、涉案金额最大、侦办难度最高、侦办效果最好的一起涉众型经济犯罪案件
● 办案民警大量采用走访调查、摸底排查、跟踪蹲守等传统的侦查手法,查清了五行币传销组织的人员组织架构,同时使用多种新型作战平台和软件为专案侦办工作服务,有效查清了人员架构、资金流向等关键性信息
传销组织内部分工合作,组织严明,发展会员规模庞大,涉及全国34个省、市、自治区,仅5个月就在全国疯狂发展会员40多万人。全案共抓获犯罪嫌疑人52名,冻结账号593个,涉案金额17亿元。截至目前,先后有10名犯罪嫌疑人被判处有期徒刑,并处罚金。此案主犯宋密秋被判处有期徒刑十二年,并处罚金一千万零五千元。
湖南省公安厅今天召开新闻发布会,通报了部督“五行币”组织、领导传销活动案侦破详情。
据悉,此案是2018年公安部公布的全国十大涉众型经济犯罪典型案件之一,是建国以来郴州市公安机关侦办的涉案人员最多、涉案地域最广、涉案金额最大、侦办难度最高、侦办效果最好的一起涉众型经济犯罪案件。此案的成功侦破,得到了中央政法委、公安部、省、市各级领导的充分肯定,被评为湖南省公安机关侦办重大经济犯罪案件一级精品案件。
传销团伙组织严明
遥控指挥疯狂扩展
据郴州市副市长、公安局局长张军介绍,以宋密秋为首的犯罪团伙于2013年创建“云数贸”传销组织,因被全国多地公安机关打击处理,宋密秋偷渡逃往泰国,后被泰国警方抓获并判刑入狱。宋密秋在泰国监狱服刑期间,仍遥控指挥其在国内的团伙骨干成员继续发展五化联盟、云讯通、建业联盟等10多个传销下级组织。
2016年12月,宋密秋在泰国出狱后,伙同他人设计了新的“五行币”传销模式,并要求其他传销分支组织全部推广“五行币”传销模式。“五行币”在推广过程中未开网,会员注册不通过网上注册,仍是依托原“云数贸”传销组织人员群体基础层层发展下线会员,并由推荐人手工记录会员个人信息或者将会员推荐关系层层上报,按推荐关系排列会员之间上下层级关系。
“五行币”传销组织是按照“Y、S、M”级别的模式来发展会员,其中Y级会员入会费是500元,S级会员入会费是2500元,M级会员入会费是5000元,要求主推M级会员,以双轨制方式发展会员,拉人头入会。
发展会员可以有两项收益:一是现金收益。这个组织规定每发展一名M级会员给推荐会员10%的直推奖(500元),给M级别的会员赠送一枚10克的有张健(即宋密秋)头像的五行纪念金币；发展200名会员的团队给团队长奖励人民币1万元,给团队奖励人民币15万元的“宝马奖”,再由团队长按下级会员的业绩分发给会员,达到发展会员层层返利的目的；发展5000名会员的团队长或者在推广“五行币”活动中有重大贡献的上层管理、工作人员给予1公斤黄金的“金砖奖”(实际操作大多是奖励人民币20万元)。
二是虚拟货币收益。发展会员按照双轨制排列,承诺入会会员在“五行币”网开网后按照会员级别(会费数目)配置数字货币,数字货币可以有静态收益和动态收益,静态收益是随着会员发展总量增加,数字货币随之增值,每增加50万交易量(发展100名M级会员)就增值10%。经过五次增值后,数字货币即可以到公司兑换成为电子货币,之后可以在网上交易,兑换为现金。动态收益即发展会员便有对碰奖25%的电子币,按照双轨制,层层对碰,无限替代；同时规定每个会员每天对碰奖不超过5000元电子币。电子币在开网后,可以在网上交易兑现成为现金。
为强化管理,宋密秋对“五行币”传销组织实行分部门化管理,把整个“五行币”传销组织分为市场推广团队、金币生产制作团队、财务团队、宣传讲师团队、后台技术团队、法律顾问团队六大团队,其中的市场推广团队以大团队带小团队的方式进行层层管理。
据办案民警介绍,此传销团伙组织成员分工明确,以宋密秋为最高层领导者、创立者、决策者,下一级由杨某华和李某志负责“金币”制作及收取会员费,其中与宋密秋约定好每枚金币的结算成本价3090元,除去会员的奖励提成,每发展一名M级会员宋密秋获利610元。由崔某平、刘某圣、李某负责国内“五行币”的市场推广,三人系“五行币”市场推广团队的管理层,全国30多个省、市、自治区共计发展成立了103个团队。为了夸大宣传,宋密秋还从“云数贸”会员中特意挑选口才较好的会员张某峰担任宣传讲师团团长,由其负责宣传讲师团队的组建。宋密秋的女友郑某慧(马来西亚人)和张某等人与杨某华、李某志每天通过微信,将收到的会员费和赠送的金币数量进行对账,另按照宋密秋的指挥和授意依照层级顺序形成上下层级关系。
多个警种合成作战
大幅提升侦查效能
2017年6月5日,公安部、湖南省公安厅将“五行币”组织、领导传销活动案指定由郴州市公安局侦办。同一天,湖南省公安厅成立了专案指挥部。6月6日,郴州市公安局成立了专案工作专班,由副市长、市公安局党委书记、局长张军担任指挥长,从经侦支队、网技支队、巡特警支队、各县(市、区)公安(分)局抽调民警100多人组成专案组,全力开展案件侦办工作。张军对专案侦办工作提出明确要求:坚决落实部、厅的决定,务必将此案办成铁案。
为了迅速打开案件突破口,专案组民警迎难而上,从各侦查实战部门抽调100多名警力先后奔赴北京、上海、广东、内蒙古、吉林、山东、四川、重庆、浙江、海南、湖北、广东、福建等30个省、市、自治区开展抓捕和调查取证工作,行程合计3万多公里,一举抓获犯罪团伙成员52人,其中核心成员10人,骨干分子42人,查封、冻结、扣押涉案资产达2.5亿元,扣押大量涉案传销道具五行金币共计397枚(每枚重量10克)、金砖8块(合计重量2000克)、金表2块、金元宝358个(每个重约5克)、黄金胸针3枚、其他黄金物饰品25个,扣押大量涉案电脑、手机、银行卡等。主要犯罪嫌疑人的落网以及相关资金、物品的查获,让专案组迅速掌握了案件主动权,为此案成功侦破奠定了坚实的基础。
由于“五行币”传销组织多次被国内多地公安机关打击处理,具有极强的反侦查能力。为了迷惑侦查,逃避打击,这个传销组织采取了一系列的非常规手段:首先,“五行币”传销组织主要策划者宋密秋一直盘踞海外,通过建立跨地域、多层次的网络传销组织体系,遥控指挥实施传销活动；其次,在制定传销模式时,把传销传统的拉人头收取费用的形式,设计成买卖“五行金币”的假象,骗取参与者投入资金加入会员；再次,抛弃传统传销运用网站和网络平台登记会员的方式,改为利用微信等新兴平台发展会员,并用推荐人手工记录会员个人信息和会员推荐关系掩盖传销层级关系。其犯罪手段更为隐蔽、传播速度更为迅速、传播范围更为广泛。
面对犯罪份子设置的重重障碍,专案指挥部多次部署研判案情,结合案情,转变侦办思路,牢固树立法律意识、经营意识、信息意识、证据意识,改变传统“简单分散”的做法,采取“主动、全面侦控”的战法,不断破解案件在侦办过程中遇到的难题。专案组通过外调取证、资金查控、电子证据收集研判等手段,结合审讯、司法审计等传统的侦查模式,查清了整个“五行币”传销网络的犯罪组织体系和犯罪事实。
由于此案的复杂性、特殊性,单靠现代化技术手段或传统的侦查方式显然行不通。为此,办案民警大量采用走访调查、摸底排查、跟踪蹲守等传统的侦查手法,查清了“五行币”传销组织的人员组织架构,同时使用多种新型作战平台和软件为专案侦办工作服务,有效查清了人员架构、资金流向等关键性信息。通过传统手段和新型手段相结合的方法,有效整合了侦查资源,极大地提升了侦查效能。在两年多的侦查办案过程中,专案组民警行程3万多公里,查询银行账户5000多个,询问证人近千人次,收集各类证据材料装订卷宗400多本,为案件的成功侦破发挥了决定性作用。(记者 阮占江 通讯员 刘琪 曾鸣)
诈骗6亿！这个网络传销头目被引渡回国 曾让女成员剃光头 快看
央视网消息：前一段时间，一则“和尚尼姑结婚”视频内容刷爆微博和朋友圈，而其中出现的“五行币”，被央视揭发为通过网络进行的“微传销”。经调查发现，视频中出现的所谓“光头美女”，实际上是这个传销行当用每个月3万元工资吸引来的“女助理”，而这个骗局也已经形成完整的规章制度。
参与传销活动的青年女子剃光头，头顶写着“五行币”
经查，自2012年11月始，犯罪嫌疑人宋密秋化名张健，伙同他人设立深圳“云数贸”贸易有限公司，编造销售公司原始股等谎言，非法组织开展传销活动，涉及金额6亿元。2013年12月，湖南省公安机关对宋密秋等人组织、领导传销活动犯罪立案侦查。案发后，宋密秋潜逃出境。
2017年4月8日播出焦点访谈《五行币到底是什么》揭露传销骗局
公安机关密切关注宋密秋的行踪，数次派员赴境外开展缉捕，并于2016年3月通过国际刑警组织对其发布红色通报。宋密秋通过贿赂当地人员、伪造身份证件等手段，数次脱逃，在东南亚多国之间流窜。
早期宋密秋的视频录像
期间，宋密秋在境外遥控、伙同他人先后推出“云讯通”、“五化联盟”、“五行币”等多个传销名目，利用互联网继续大肆组织传销活动，通过“拉人头”的方式骗取钱财。今年以来，其以投资“虚拟货币”“五行币”可获“金币奖励”、“动态收益”等为诱饵，引诱国内众多人员疯狂参与。
记者从公安部获悉，6日上午，在印度尼西亚警方、我驻印尼使馆的大力支持下，公安部工作组将“五行币”系列传销组织头目、重大犯罪嫌疑人宋密秋从印尼缉捕回国。
“五行币”系列传销组织头目宋密秋从印尼缉捕回国
今年以来，公安部指挥全国公安机关开展集中行动，严厉打击“五行币”系列传销组织，组织湖南、四川等多地公安机关立案侦查，抓获了一大批传销骨干分子。6日上午传销组织头目宋密秋被押解回国，案件正在进一步侦办中。
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“五行币”组织这样告诉自己的会员，要回本就尽快发展下线，想发财就多多拉人入会。
湖南省郴州市公安局专案侦查员邓志文说，就是讲你花5000元注册成会员之后，你再发展两个会员，你就基本能够回本。“五行币”涉及层级有上万级，它宣称会员花5000元注册成会员之后，通过这种五进五投的复投模式，一年时间会员就能够拿到400多万元的收益。
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不光是许诺将来的虚拟财富，“五行币”之所以让会员深信不疑，还在于这样一枚价值3000元左右的金币，并号称“只有五行币才能带领中国打赢货币战争、富裕全中国人民”，号称“发行五行币的目的是要打败美元霸权主义，代替人民币”，并谎称国家发改委、银监会、财政部等多个国家职能部门批准发行五行金币。
“五行币”犯罪组织的创始人及幕后主谋张健，真名叫宋密秋。在传销活动中，宋密秋对外宣称自己是9岁上大学的“神童”，12岁破译银行密码，号称荣获 “全国十大杰出青年”等荣誉称号。号称5000年来第一个敢挑战世界首富的中国人，将以“五行币”一统天下。
警方介绍，宋密秋自2012年起，几年中不断变换传销名目，从原始股到虚拟货币再到五行币，花样翻新十几种，波及全国32个省份，聚敛赃款数十亿元，实质不外乎就是拉人头敛钱财的传销犯罪。
2013年，公安部部署各地联动，立案11起，抓获主要犯罪嫌疑人70余名。在此期间，宋密秋偷渡到了东南亚，继续从事传销活动。2014年，宋密秋在泰国因伪造证件犯罪被判入狱。服刑期间继续策划、组织传销活动，多次与境内外传销骨干人员会面，谋划推出“云讯通”、“五化联盟”等多个传销名目。对此，公安机关及时立案侦查，先后抓获司灿涛、张皓等国内骨干头目33人。
